收藏
上一篇:
首届全球区块链挑战赛今日正式启动
下一篇:
比特币涨得再猛 你也别眼红!
揭开利用区块链数字货币开展非法传销活动的伪装
 2017-05-19 14:57
 11259

中金社2017519日消息,2013年,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会公布《关于防范比特币风险的通知》(以下称“《通知》”),意味着国家开始真正地审视区块链数字货币所带来的金融风险。

抛开《通知》警惕的金融风险,若干经营者以经营区块链数字货币业务为名义,采用非法传销的手段经营区块链数字货币业务,骗取参与人财物。

笔者团队通过真实案例介绍利用区块链数字货币开展非法传销活动的典型模式,以提醒潜在参与人注意财物损失的风险。

    20148月至20153月,被告人李某在中国香港创办某科技有限公司,创建虚假的虚拟货币“暗黑币”投资,借助真正暗黑币的名声及价值进行宣传。

以此方式引诱并不断发展会员,制作了“暗黑币”交易网站,并对深圳办公地点进行负责和管理,掌控该公司利用“暗黑币”交易网站经营的所有资金。

某科技有限公司及其网络平台无任何实体经营活动,以高额返利为诱饵,由全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线。

以投资虚拟货币“暗黑币”为名,要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用,即门槛费的方式获得加入资格。

并且按照每一名会员下线分为三条线(即三个区)的顺序组成固定的层级,以发展人员的数量作为返利依据,并引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,并通过出售虚拟货币“暗黑币”的方式直接获利。

该传销组织的新会员按购买账号不同分为三个级别:V1V3V9,分别需要100030009000个暗黑币,费用按照暗黑币的实时价格与币数相乘(对应的账号金额约为1.5万、4.5万、13.5万元人民币)

该传销组织的计酬方式分为静态收益和动态收益。

静态收益即所谓的挖矿收入,由网站系统每两小时按照会员账号的级别进行暗黑币静态分配。

该公司网站系统将三个区内的会员静态分配暗黑币数量分别相加作为该区的总体业绩,按照总和的多少依次分为大区、中区和小区,每两个小时进行一次动态分派。

其中大区业绩不奖励,不同账号级别的会员中区、小区的动态收益分别按不同比例进行分配。另外每一个账号动态奖励还实行阶梯式分配规则。

该公司通过举办启动大会及各种活动,在网络进行大力宣传,以互联网为平台针对中国大陆地区大肆发展会员。

截至2015319日,“暗黑币”传销组织在全国各地累计已注册会员账号34365个,涉案金额近15亿元。

实则属于传销

法院经审理认为,某公司“暗黑币”本身不具有价值和使用价值,不具有商品属性,也不是网络虚拟货币。

所谓的“暗黑币”虽然可以通过注册新会员、会员之间及会员与公司间转让变现,但作为载体的“暗黑币”仅是一种转让标记符号,是计算返利数额的工具,没有任何销售商品的特征及属性。

会员在某公司中的返利来源除参加者注册会员缴纳的会员费外并无其他来源,如想持续得到返利必须不断发展他人注册新会员。

会员所谓静态收益来源于会员自己缴纳的会员费及下线会员缴纳的会员费,动态收益均来自于下线缴纳的会员费。

某公司的经营其实质均是以投资所谓的虚拟货币“暗黑币”的名义,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,按照一定顺序组成固定层级,以发展人员数量作为计酬和返利依据。

显然属于传销组织,只不过是使用了“虚拟货币”的形式,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,更具有欺骗性和隐蔽性而已。

案件评析

笔者团队认为,被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。

我国刑法第二百二十四条之一规定:

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的构成组织、领导传销活动罪。

笔者团队认为,传销行为的本质是一种合同诈骗行为。

因为我国《刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗罪,而组织、领导传销活动罪被规定在第二百二十四条之一中,因此,尽管两罪量刑不同,但组织、领导传销活动罪在立法目的上属于合同诈骗行为一种派生类别。

故认定组织、领导传销行为应当结合本罪的立法目的,考察行为人是否以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物。

本案中,被告人的行为显然可以被上述立法目的规制,故可以被认定为组织、领导传销活动罪。

收藏
微信
微博
相关新闻
编辑
总篇数
681
粉丝
1565
2018.01.08
10:02:47
20:01
币管家bgj.io今日起提升了自愿锁仓BC的投资者奖励额度:除周一至周六每日享受平台手续费利润80%的分红及每周日手续费利润75%的分红外,每单次锁仓资产每月增值5%,一个周期90天增值15%。管家币BC现价$0.133,涨幅4.53%.自愿增值锁仓期截止6.30日,限额3000万枚,目前已锁1278.44万。官网地址:https://bgj.io
18:04
今日,易得(Expread.io)宣布领先OKEX落地开放式交易所新模式,已落地持牌交易所三家,下月于马耳他、直布罗陀、南非、印度、英国等地上线20家交易所。 易得免费向所有合作伙伴提供交易所云技术服务,现向全球招募易得伙伴,合作伙伴只需准备域名和公司实体,即可三天内获得独立自主的云架构交易所产品。易得体系内的交易所均共享交易深度和流动池。
09:59
HLWchain合作影视项目受邀参加,HLWChain采用了影片中的人物形象研发了区块链游戏HLW.GO,该游戏集合了诞生、成长、比赛、拍卖和赠送等玩法,游戏中主要的交易货币为ETH。 据官方消息,6月22日特推出注册送币活动,前100名注册玩家随机赠送游戏角色,前300名注册玩家赠送50HLW币。游戏最高奖励玛莎拉蒂总裁一台。6月27日到28日期间,将开放游戏交易系统,游戏正式运营。 官网链接:go.hlwchain.com
21:12
据NULS团队消息,NULS项目将于7月12日在北京召开发布会,宣布主网正式上线以及新的全球战略计划。据了解NULS主网在今年4月27日开始公测,在经历了近三个月的打磨测试后,终于将正式上线,这标志着NULS这个可定制的区块链基础设施的主体架构正式形成;据消息称,NULS还将在发布会公布全新的项目发展规划、全球社区招募计划以及更细致的Roadmap。
17:29
陈敏涛作为万向区块链股份国内投资的首批区块链企业魔橙网络的创始人兼CEO,JRRCrypto的全球合伙人,行业级应用公链 Dimension的孵化者和生态技术顾问,在保险、公益、信托、公证等领域拥有多个区块链项目落地实施经验。建立了分布式流量及运营平台-星柚。现正为JRR下一代区块链基础新公链担任技术顾问。 JRR Crypto总部位于瑞士,是全球领先的布局于区块链产业生态及加密数字货币的区块链产业集团,集团业务覆盖八大板块:区块链孵化器与产业园、商业咨询、区块链媒体、投资银行、区块链产业基金、数字货币交易平台、数字货币二级市场交易和数字资产管理。在每一块都有独特的投资策略及发展规划。
15:19
今晚19:00,在BiYong社群“币管家bgj.io官方交流群”中,币管家将进行连续六场的第五场红包雨活动。此外,19日的每日交易费的80%分红资金已于今日10:00发放,而被邀请人可每日分享手续费的30%。据币管家行情显示,BC现价每枚0.165USDT(约1.07CNY),今日涨幅20%。官网地址:https://bgj.io
15:38
据NULS团队消息,NULS将在新加坡时间2018年6月19日17:00推出NULS测试网(v0.9.10)版本 ,此版本将会上线区块浏览器、红牌惩罚机制、钱包在线升级等重要功能。据悉,在NULS主网发布前,预计将陆续更新2-3个测试版本,以测试主网的一些重要功能,保证NULS网络的运行稳定性和良好的用户体验。值得注意的是,v0.9.10之后的版本均可在线升级。
14:11
行情软件金塔Quintar继GBLS峰会成功举办后再次发力,联合新加坡知名海外基金共同孵化数字资产交易平台ExNow。ExNow交易平台将致力于服务更多的优质项目,为更多的技术型新项目提供市值流通和投融资服务。
16:14
据币管家bgj.io官方消息,其平台全功能分红积分管家币BC距离每日分红仅剩4天,受普遍投资者看好,现价为0.185USDT(约1.245CNY)今日大涨21.49%。官网地址:https://bgj.io
17:42
Coni将于6月18日正式上线,上线后,根据Coni持有情况,平台将每日100%交易手续费进行分红。此外,“交易即挖矿”也包含在新方案内,具体规则为将用户所产生的交易手续费再次100%折算成Coni以交易挖矿机制分红,一期挖矿Coni总量为5000万。此外,平台后期还将建立福利金机制,参与更多分红。另据CoinBene满币场外交易群了解到,目前Coni场外价格为3元人民币。
17:46
刚刚,NULS团队发布公告,公布了NULS主网映射的流程及注意事项。在NULS主网上线后,即可进行映射操作,映射周期为3个月,Binance、Bit-Z、Chaoex、coinbene、coinspot等交易平台将支持NULS自动映射。ETH钱包用户可以尽早将ERC20代币转到支持自动映射的交易平台,也可以根据操作流程自行完成映射操作。NULS主网发布在即,值得期待。
09:02
全球创业者的首席增长官Merculet正式对外公布,获得知名投资机构JRR Crypto投资。JRR Crypto是全球领先的区块链产业生态及加密数字货币产业集团,投资案例超过40余家,如Binance(币安)、 Quarkchain、柑趣网络、TokenGazer等。本次投资意味着Merculet将成为JRR Crypto区块链生态布局的重要一环,而JRR Crypto的支持也将加速Merculet实现整个互联网流量结构的重构,传送数百万互联网企业、数十亿互联网用户以及其数千亿美元预算,进入基于区块链技术所构建的价值互联网时代,真正把区块链的高效互信和价值流通“复制”到全球每一位创业者的增长之上。
17:29
据NULS官方Twitter消息,NULS与来自新加坡的金融科技公司MC Payment达成战略合作,NULS联合发起人冉小波与MC Payment首席运营官Joseph Christopher Koh 在2018年6月8日共同签署了合作协议。MC Payment计划在NULS主网上搭建子链,NULS将在区块链技术应用落地、项目投资与孵化等领域与MC Payment展开合作。
09:04
币快报BKBT项目(已上线火币Hadax(https://www.hadax.com/))正式宣布获2000万美金的A轮融资,本轮估值2亿美金,此次融资为全球区块链媒体史上最大单笔金额A轮融资。投资方为JRR Crypto旗下的产业基金JRR Capital。JRR Crypto是全球领先的布局于区块链产业生态及加密数字货币的区块链产业集团,投资案例包括但不限于Binance(币安)、QuarkChain(夸克链)、TokenGazer、大师钱包、柑趣网络、WAX、PCHAIN、DxChain、ORS、MSC、Merculet等。
18:05
分布式数字资产金融服务平台LendChain宣布完成数千万人民币融资。参与本次投资的机构包括公信宝、PreAngel、裂变资本、边界资本、比特派和公信资本。值得注意的是,公信宝不仅是项目投资机构,更与LendChain达成了深度的战略合作:坐拥160万数字居民的公信宝布洛克城,将会为LendChain导流,让更多垂直用户能够方便地了解和使用LendChain平台。作为全球化的基于区块链技术的分布式数字资产金融服务平台,LendChain能够为数字资产的持有者提供融资、投资、保险、理财等各类金融服务。目前LendChain开发平台已顺利内测,并即将开展公测。
11:06
据NULS 团队消息,NULS测试网(V0.9.9)Win+Linux版已于新加坡时间2018年6月11日上午11点推出,该版本进一步提高了NULS钱包的运行稳定性和用户体验。现在到NULS官网(nuls.io)下载新版钱包,并在新版钱包内导入私钥即可体验。注:MAC版本将尽快上线
23:01
scaneos.io于6月10日21点与主网同期上线,致力于成为EOS生态专业的数据服务平台。scaneos.io由中国最大的安卓开发者社区eoe创始人、中国最大IT在线教育平台极客学院创始人靳岩发起,靳岩认为,用户只需要一款EOS浏览器,scanEOS则会全面向全球用户做最好用的区块链浏览器。
17:33
据币管家bgj.io官网数据显示,其平台分红积分BC目前时价0.1579 USDT(约1.02CNY)随着6月20日的分红日临近,用户量激增,备受投资者看好,BC总发行量2亿枚且永不增发,平台锁仓1亿枚持续1至3年,目前市场流通量为6750万枚。官网地址:https://bgj.io
16:18
数字货币交易所UEX(www.uex.com)2018年6月7号上线MANA,支持 MANA/ETH交易对,并于6月9日正式开启MANA百万交易大赛、EXIM幸运大放送交易赛。交易费打折活动同步进行中,低至一折,最低万分之一交易费率。 UEX核心团队拥有广泛的互金行业国际化背景,其交易所主要定位就是锁定全球优质项目。
11:48
分红币标杆平台FXB今天开盘挖矿2小时不到就熔断了,可喜可贺。 FXB是目前市场上唯一一个双分红模式平台,发行量少,价值很高。明天早上八点正式交易!