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中国数字货币骗局涉及47000人

原作者: Willie Tan 邀请 分享

2017年1月,海南警方针对一家“海南KuaYaOu私人有限公司”设计的大骗局向公众发表了一份声明。

该公司运营的是一种基于网络的名为“亚洲-欧洲货币”的数字货币。

欺诈性的数字货币——“亚洲-欧洲货币”

嫌疑犯徐某在海南市商业部注册了公司。该公司在注册时表示,其主要业务涉及在网上交易虚拟货币。

在一个合法注册公司的伪装下,它以多层营销计划的形式进行了一项快速致富的计划,该计划向投资者保证了高回报。

受害者被承诺会在内圈得到高回报

交易假币的过程涉及到一个“内部圈子”,在这个圈子里的新交易员是由“交易商”引入的。

新交易成员被要求购买至少价值1万元人民币的数字货币。购买后,这一数额被冻结250天,之后便可以在“外圈”进行交易和兑换。

这一货币将在“内圈”内每10天升值一次。“外圈”是交易货币的平台,其价值会大幅增加以吸引更多的交易员。

在多级营销管理的内部圈子里,用来购买假币的钱被转移到了经销商的账户上,而这些账户又被转移到了公司高层的个人账户上。

公司在高端酒店举办研讨会吸引人们

该公司在中国各地的豪华酒店举办了许多研讨会和论坛以说服公众投资。

它谎称其属于国务院国有资产监督管理委员会(国资委)。

此外,营销也通过中国的社交媒体进行。一个强大的虚构的背景,高投资与高回报和强大的市场营销策略是这一骗局取得巨大成功的有力因素。

公司老板因传销活动而被捕

2017年4月24日,警方对公司代表、CEO夏建荣和刘朗等人采取了法律行动。他们正面临着领导一个传销企业的指控(传销在中国是非法的)。

2017年5月12日,警方在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6个省同时进行了逮捕,与此案相关的53个银行账户被冻结。截至2017年8月6日,37名嫌疑人被逮捕。

虽然调查仍在进行中,但据透露,从涉案的4.6亿元人民币中,其中约有1亿是被作为奖金支付的,其中有2.7亿是被会员兑换成现金的,刘和夏非法持有3千万,有1.3亿已被政府冻结。

剩余的金额仍在调查中。

英文来源:https://cointelegraph.com/news/digital-currency-scam-in-china-involved-47000-people

编译:Alina

稿源(译):比特币之家

备注:比特币之家稿源文章,未经授权谢绝转载。本文为作者个人观点,不代表本站立场!


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