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“疯狂”比特币成罪犯新宠

来自: 青年参考 邀请 分享

比特币在虚拟世界中“来去自由、无迹可寻”的特性,令其受到越来越多个人与企业青睐,犯罪分子也从中看到了机会。比特币及其交易平台愈发频繁地卷入不法活动,能否被纳入监管逐渐成为决定其命运的关键。

今年7月,美国国土安全局、国税局刑事调查司联合希腊警方,逮捕了一名涉嫌卷入“史上最大互联网犯罪之一”的俄罗斯男子,后者被认为是一系列比特币犯罪行为的关键人物。这名男子名为亚历山大·维尼克,38岁,被控利用BTC-e比特币交易平台进行洗钱活动,涉案金额超过40亿美元。维尼克的被捕引发了外媒对比特币犯罪的关注。

当下最火的虚拟货币

作为当下最火的虚拟货币,比特币的行情屡创新高,目前的单价与年初相比翻了3倍,超过3000美元。因为转账和投资的便利性,它开始被越来越多的个人和企业接受。

日本比特币交易所Coincheck的运营方ResuPress公司发布的最新调查结果显示,截至2016年12月26日,日本接受比特币的商家数量达到约4200家,与此前一年相比增长了4.6倍。“四大”会计事务所之一安永会计事务所宣布,从2017年开始,客户可以使用比特币支付安永提供的审计和咨询服务。

“疯狂”的比特币行情喜人,它固有的漏洞也催生了大量难以追踪的隐秘活动。比特币作为不受政府管制的“虚拟货币”,无需经过第三方机构便可直接汇给他人,从而避免了高手续费、流程繁琐等弊病。与此同时,比特币相对匿名且难以追踪的特性,使它成为世界上最大的地下网络市场“丝路”的首选交易中介物。在这个号称“黑色亚马逊”的“暗网”平台上,毒品、枪支和其他违禁物品被自由出售,并通过比特币结算。比特币由此成为隐匿犯罪所得、逃避外汇管制、进行洗钱等不法交易的工具。

日本“日经亚洲观察”网站称:“比特币的后门确实存在。这类虚拟货币交易缺乏有效监管。比特币交易平台允许用户设置基于假身份的地址,并绑定‘黑暗钱包’(DarkWallet)这类支付软件,使资金收付难以被追踪。”

虚拟交易平台为网络犯罪交易提供“绿色通道”

随着幕后大佬亚历山大·维尼克被捕,目前最大的比特币交易场所之一BTC-e浮出水面。美国“每日野兽”网站援引美国司法部的消息称,成立于2011年的BTC-e是使用最广泛的虚拟货币交易平台,因宽松的交易标准而深受不法分子青睐。

根据谷歌的研究,过去两年间,95%的勒索赎金是通过BTC-e支付的,该平台已为勒索者打理了约2500万美元的交易。美国司法部在对BTC-e的指控中提到,后者为世界范围内的网络犯罪交易提供了“绿色通道”,从大规模电脑入侵、勒索敲诈、身份信息盗窃、公职人员贪腐、赃款转移、毒品走私等犯罪行为中获益。

在所有通过比特币进行赃物清算的犯罪活动中,电脑病毒勒索对人们来说并不陌生。今年5月,蠕虫勒索病毒WannaCry席卷了150多个国家与地区,犯罪分子要求每个受害者支付300~600美元的赎金,强调需以比特币支付。

英国《卫报》称,勒索病毒爆发后,超过10万英镑的赎金已被嫌犯分批转移。在这场全球性网络犯罪中,个人电脑成为攻击对象,医院、高校、政府等公共部门也成为黑客的目标。比特币的发展助长了网络犯罪的发生,也增加了人们对信息安全的担忧与恐慌。

把比特币关进监管的笼子

围绕比特币的争议自其诞生以来一直存在。这种无国界的数字虚拟货币兼具商品、货币等多重属性。不过,因其暗藏高风险,大多数国家对比特币持谨慎态度。

2013年,一家澳大利亚比特币银行被黑客入侵,100万美元被盗。2014年,日本最大的比特币交易平台Mt.Gox因巨额比特币不翼而飞而倒闭。目前,一些国家已经出台政策法规,对比特币交易加以管制。

主要面向东南亚国家的Dinar Dirham网站最近对一些国家的比特币监管措施进行了梳理。

文章提到,澳大利亚已将比特币归类为财产,计划尽快对其征税。美国司法部人士表示,澳大利亚这一措施是对比特币加强监管的信号,旨在防止不法分子通过数字货币进行洗钱和恐怖主义融资活动。值得注意的是,加拿大最近推出了世界上首个比特币取款机,目的同样是将比特币置于反洗钱和反恐融资的法律监管下。中国于2013年12月印发了《中国人民银行工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》,并于2017年着手推动比特币实名认证措施。

越来越多的人意识到,比特币作为受国际投资者青睐的投资项目,已经具备了强烈的金融属性。只有将比特币关进法律监管的笼子里,才能保障投资者的合法权益,维护金融市场稳定。


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Coinbase成为首家比特币“独角兽”公司发布时间:2017-08-11
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