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“比特币圈”有多乱?央妈出手前,有人靠“搬砖”就赚了2.3亿

来自: 解放日报 收藏 分享 邀请

在央行对ICO出手前,2017年过去的日子里,小黑和他的合伙人一共赚得了2.3亿元的净利润,他们只关注一种商品——比特币

昨天,央行终于对ICO出手了。央行公告认为,

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。

公告称,各类代币发行融资活动应当立即停止。同时,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

这也就表明,国内币圈玩家们炒币的日子,一去不复返了。以下讲述的,就是一位币圈玩家在监管之前的炒币生涯。

四年之前,做服装生意的小黑(化名)绝对想不到,自己的身家能达到1个亿。

2017年过去的日子里,小黑和他的合伙人一共赚得了2.3亿元的净利润,而他们的公司,只有14个人。他们当然不是什么高科技公司,他们只关注一种商品(如果可以叫商品的话),那就是——比特币。

比特币期货

“2013年初,我从一篇科技报道中第一次了解到比特币。直到一年之后,我才第一次下手买入。其实买入的时候,我还没搞清楚它到底是什么。”大学念信息管理专业、毕业后却倒腾起服装的小黑回忆,他本能地觉得这个新鲜玩意儿“有搞头”,于是趁着2014年服装生意还不错,索性花了20来万人民币买入了300多个比特币,当时一个比特币的价格大概是600元左右。

“我跟别人不大一样,不属于屯币型选手,买了放那等升值。我当时喜欢利用796这种交易平台来套利,虽然利润不高,但胜在稳健。”

小黑所说的这种赚钱方法,其实做起来简单解释起来难。这种被称作期现套利的做法,就是利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。

如果你略微了解期货交易的原理,那我们可以举个例子:比如现货比特币价格是4900元,而期货价格是5000元。小黑就可以4900元买入现货比特币,同时以5000元卖出期货合约,待合约到期时,用所买入的比特币进行交割,这样就赚取了100元。

另一方面,如果比特币的现货价格比期货价格高怎么办呢?一样的道理。比如现货比特币价格是5000元,期货价格是4900元。小黑此时可以5000元卖出比特币,同时以4900元买入期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。

一句话,只要小黑获得的利润大于手续费和利息,就可以做到无风险的套利。值得一提的是,和普通期货一样,比特币的期货交易也是可以使用杠杆的,一般杠杆率“最早是20倍,后来降低至10倍或5倍”。

实际上,这种玩法由于其投机性和高杆杆,一直游走在合规的边缘。小黑透露,这样的比特币期货交易,国内主流的比特币交易平台基本都开展过,虽然现在大部分都取消了,但还有仅存的几家。但他觉得,随着监管越来越严,可能很快这样的业务就会彻底消失。

3800台矿机

2015年底,小黑已经靠比特币和服装生意赚到了1000万。这时,他开始考虑放弃服装,全职炒币了。

第一步,买矿机。

现在,小黑在内蒙古的某个城市,拥有3800台矿机,这一数字还在不断增加。这些矿机其实就是专门用来在网络上通过运算来获得比特币的电脑,一台价值一万元左右,3800台电脑加在一起一个月会消耗大约400万度的电,加上托管方的管理费,每个月他要付出150万元的成本。

但回报也是可观的,这些矿机每天能给他带来16-20个比特币,按照现在的市价,也就是五六十万元。聊起这些小黑显得有些兴奋:“我能想象到我的矿机们在黑暗中日夜轰鸣,那场面多壮观啊!”

第二步,赚差价。

小黑的策略一如既往,除了继续期现套利外,他还开始“搬砖”。因为没有统一的交易平台,所以比特币在各个交易平台之间的价格是不同的,一些大平台价格高,一些小平台价格低,一些国外平台价格低,一些国内平台价格高,尽管差距很小,但还是出现了赚取利差的可能。所以有很多交易者从小平台或国外平台低价买入比特币,再把比特币转入大平台或国内平台高价卖出,赚取价格差。这种把比特币从一个交易平台搬到另一个交易平台获利的行为,被形象的称为“搬砖”。

第三步,ICO。

通俗来说,这个大热的概念和IPO有些像。IPO是花钱买上市公司新发行的股票,上市公司效益好股价就高;ICO是花比特币买区块链创业团队开发的山寨币,创业团队创业的项目成功,山寨币价格就高。当然,这些山寨币可以在一些小交易平台上进行买卖,有些涨幅惊人。

对于目前如火如荼的ICO,小黑还是保持谨慎的态度

这些发行山寨币的ICO的确有些危险,无人监管,鱼龙混杂,有些团队什么都没有,也敢出个白皮书来骗人。

他直言目前山寨币的价值总体虚高,但一些靠谱的山寨币还是有发展潜力。

哪都有骗子

在外人看来,小黑现在的一天简单而枯燥,看看盘,翻翻ICO的白皮书,碰到重要行情节点自己亲自操作一下。目前,两个弟弟跟着他一起干,但是碰到有些亲戚要给他投钱入伙,他还是婉言谢绝:“担不起这个风险。”

显然,除了行情的风险,这个圈子无处不在的陷阱也让人胆战心惊。对于现在币圈里的乱象,小黑早已习惯:“什么行业都有败类,传销、诈骗、非法集资,这里也不例外。”

小黑当然也被骗过。2016年的时候,他在网上认识了一位自称是矿机供应商的人,在派人考察过对方后,双方签了合同,先预付了对方200万,之后又陆续给了800万,但直到现在,他还没看到过矿机的样子。

还是怪自己大意,后来才知道派去考察的人不靠谱,直接被对方带去夜总会玩了,连矿机样子都没看到,回来报喜不报忧,直接把我坑了。

小黑抱怨道,官司也打了,结果也判了,但一切还是老样子——机器没有,欠债不还。“有什么办法?花钱买个教训吧。对方认识人,就是拖着不还钱……”在这之后,小黑行事更加小心谨慎,现在买矿机只认知名供应商,连远在内蒙的矿机托管地,他都要自己去现场实地考察。“别人去,不放心。”

此外,合规的风险,一直悬在小黑这样币圈玩家的头上。由于是否合规的问题,小黑始终觉得搞ICO心里没底,所以只敢拿出一小部分资金试水。但是,对于坊间盛传即将到来的严格监管,小黑倒是乐见其成:“监管好啊,有了法律法规,我们才知道要怎么做,这个圈子也会更加正规吧。”

说起现在的财富,小黑还是很谦虚:“我只是个小咖,比我牛的大有人在。”他算了算,在他的圈子里,赚了10个亿的有好几个,像他一样1、2亿也有20来个。他们有一个微信群,平时经常在里面讨论行情、K线、新闻和法律法规,只有时不时出现的总额上万的红包,才暴露了这个群的豪气。

只是,这样的豪气,在如今监管层介入后,可能再也不存在了。


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