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犯罪分子认为比特币是完美的藏身之所?那就大错特错了

来自: 金色财经 收藏 分享 邀请

众多公司纷纷采取行动帮助警察识别使用比特币的嫌犯,以及正转向其他加密货币的狡猾犯罪分子。

针对使用比特币进行非法活动的罪犯发布的一则通知:你可以逃跑,但会更加难以躲藏。执法人员正使用比特币的公有分类账本——区块链,跟踪数字货币并追捕使用数字货币的嫌疑犯。

作为最受欢迎的一种加密货币,比特币加剧了勒索软件攻击的汹涌攻势——敲诈图谋,例如最近的WannaCry网络攻击,黑客将受害者计算机中的内容作为人质向其勒索钱款。犯罪分子可以使用比特币轻松地收集赎金,却不必表明他们的身份。同时,该货币也与在线毒品贩售、洗钱人口贩运有关。

虽然比特币用户可以隐藏他们的身份,但是他们无法避免透露其他可能对侦查员开展调查有用的信息。每笔比特币交易都记录在其区块链之上,记录了使用该货币进行的所有交易记录,并可公开对这些记录进行访问。Chainalysis为分析区块链数据开发了软件工具,该公司联合创始人Jonathan Levin说道:“区块链提供了一个非常有用的真实来源。”而该公司产品就能够帮助侦查员推断人们会如何使用该货币。

Chainalysis将其分析与其他公共信息相结合,通过他们在区块链上使用的唯一数字字符串来识别用户(称为地址),然后绘制其如何移动资金的图谱。这一技巧可以用来进行包括确定比特币交易所在内的很多事情,识别该交易所内是否存在赌博网站的用户将其比特币转换为美元(请参阅“映射比特币经济或可揭露用户身份”)。

很显然,Chainalysis的工具对刑事侦查员来说是十分有价值的。自2015年起,该公司就得到了美国国税局、联邦调查局、证券交易委员会、美国缉毒局、移民与海关执法局以及欧洲刑警组织的调查支持。Levin表示,在大多数情况下,当调查员已经掌握了某种线索(例如他们发现嫌犯所有的比特币地址)的时候就会转向Chainalysis寻求帮助。如果他们可以确定嫌犯正在使用某一特定交易所,那么他们就可以请求法院令从该交易所获取更多信息。

BlockSeer创始人Danny Yang表示,政府也有兴趣跟踪区块链中资金的流动,以确定接受比特币的商家是否如实汇报并适当缴税。而该公司也正在开发区块链分析工具,并支持执法调查。

加密货币交易所也逐渐成为这些分析公司的客户。在许多地方,一如对传统银行的要求,法律要求此类交易所了解其客户、并保证其不存在洗钱活动的程度尚不明确。但交易所若不了解其客户是谁,就很难去开设银行账户。Yang表示,而且若政府能够了解犯罪分子正在使用某些交易所,那么交易所也会希望能够了解这些信息。

不过对于执法部门来说,这一消息也并不是尽善尽美的。总会有一些方法会让调查员感到困惑,例如使用所谓的混合服务,即从许多用户那里收取比特币,并将这些比特币混合在一起,然后再在不同的时间点将其发回不同的地址。而更重要的是,一些较新的加密货币(尤以Zcash与Monero为突出)的设计就是为了隐藏Chainalysis、BlockSeer及其他分析公司用来追踪货币的信息。

而且狡猾的犯罪分子也已经转移到这些不可追踪的系统中来了。上月,Chainalysis就已证实,WannaCry黑客在他们正在使用的服务将其地址列入黑名单之前,就能够将一部分勒索款项从比特币转换成Monero。

 


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