收藏
上一篇:
微软首席安全官邵江宁:区块链技术面临四大问题
下一篇:
美媒:中国为比特币热降温
新华社:比特币中国将停止所有交易业务,比特币还能不能碰?
 2017-09-17 12:46
 186660

这些天,关于监管要求国内比特币交易平台“全部关停,并于近期退出市场”的消息传得沸沸扬扬。14日晚间,国内首家比特币交易所“比特币中国”发布公告称,比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册,并将于9月30日停止所有交易业务。

比特币价格应声“跳水”,不少投资者高位被套,那些企图“一夜暴富”的投机者被当头棒喝。人们纷纷警醒并开始冷静思考,比特币到底投资价值何在?比特币创造财富神话的背后,是不是隐匿了另一面?

比特币和犯罪扯上关系

在某些人眼中,比特币成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的有生力量,一些投资者陆续加入比特币的队伍中并投入巨资。但随着比特币等数字货币的持续热炒,比特币与许多犯罪案件扯上了关系,成为一些不法分子实施犯罪的新“帮手”。比如,在美国购买大麻,在荷兰购买毒品,在黑市购买军火……不少灰色地带里,比特币已是硬通货一样的存在,甚至成为勒索攻击的最新犯罪工具。

2013年10月,美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台。其创始人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络世界最大的“黑市”,拥有近百万客户,销售总额高达12亿美元。在该平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,所有交易都通过比特币支付完成。

今年5月12日爆发的WannaCry勒索病毒事件,包括中国在内,不少国家和地区的高校和政府部门的网络及电脑都“中了枪”。该病毒会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定,要求机主支付一定的赎金才解锁文件,而赎金必须比特币支付。

据知情人士透露,比特币还被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币,在国外交易平台卖出,再以美元取出,几分钟就可以完成资产转移。

犯罪分子为何青睐比特币?

比特币等数字货币的持续热炒,让国内外不法分子抓住人们欲快速致富的心理,利用数字货币概念,炮制传销骗局、从事不法活动。

记者了解到,与大多数常见货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行。它依据特定算法,通过大量的计算产生,使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认、记录的交易行为,并使用密码学设计来确保各环节的安全性,让比特币便具有了不易溯源,不会暴露身份,而且流通广泛的“优势”。与传统支付手段相比,要追踪比特币转账更加困难,它可以绕开银行系统,在国家与国家之间轻易转移资金。

Elliptic Enterprises是一家咨询公司,他与执法机关合作,协助追踪比特币。公司业务拓展与调查副总裁卢克·威尔逊表示,有的犯罪贩子不用现金或者支票,而是使用比特币,因为他们相信比特币是匿名的,速度快。

区块链(Block Chain,加密货币的一种形式)平台Tezos的联合创始人凯萨琳·布雷特曼指出,因为比特币的存在,一些人做坏事更容易了,不需要银行账户就能拿到资金。

比特币还能不能碰?

目前,欧盟、英国等多国政府已开始研究打击利用比特币犯罪活动的方案,并积极展开行动。

今年9月13日,中国互联网金融协会发文提醒,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

事实上,早在2013年,五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》中,就明确了比特币为“网络虚拟商品”,而不是货币。这意味着,司法机关一般会将比特币认定为一种虚拟财产。

对于普通投资者,投资数字货币会面临两类风险:一是数字货币本身的投机风险,由于缺乏实际兑换价值,且自身价值不以“货币锚”为基准,容易受到监管政策变化的影响,数字货币价格易发生巨幅震荡,普通投资者盲目跟风容易遭受重大损失;二是不受监管的数字货币交易平台带来的风险。如果投资者购买的某数字货币在技术上并不具备数字货币特征,仅仅是挂数字货币之名的非法集资,风险就更大了。

“如果不小心卷入比特币犯罪,也请不要惊慌”。江苏省苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪、华东政法大学教授何萍等受访专家建议,首先是及时报案,以便警方及时介入;其次是固定证据,要尽量将与犯罪嫌疑人之间的相关联络记录保存下来,以便司法机关取证。另外,面对敲诈勒索时,要尽量和犯罪嫌疑人之间多交流以拖延时间,尽可能确保司法机关查找有关嫌疑人更多的线索和证据。

 

声明:所有在本站发表的文章,本站都具有最终编辑权。本站全部作品均系比特币之家原创或来自网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,所产生的纠纷与本站无关。如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与本站联系。
收藏
微信
微博
相关新闻
区块链爱好者,资深韭菜
总篇数
425
粉丝
1126
2018.01.08
10:02:47
15:30
发源链是基于超级智能合约的全球数据生态系统,是基于DPOS+DPOW“数据挖矿”共识机制的底层公有链。上线两小时完成基石轮,超募300%。发源链是由全球领先的国际化区块链团队开发,旨在通过数据智能化确权、授权及脱敏,从根本上解决数据版权隐私问题,实现数据价值最大化。
15:06
8月17日讯,今日,京东智臻链区块链服务平台发布会在北京京东集团总部举行。会上,京东宣布推出首个企业级专票电子化区块链应用,从完善发票管理流程、降本增效、绿色环保、税源管理大数据等方面助力税源管理。
15:04
根据Bitfinex交易平台数据显示,BTC最新成交价格 44,739.92 元,最高价达 44,935.57 元,最低价格 42,937.76 元,成交量 2.79 万,涨幅 1.33 %;ETH最新成交价格 2,068.56 元,最高价达 2,080.48 元,最低价格 1,950.83 元,成交量 8.65 万,涨幅 5.25 %;BCH最新成交价格 3,689.82 元,最高价达 3,720.06 元,最低价格 3,511.67 元,成交量 3.31 万,涨幅 0.89 %;ETC最新成交价格 93.85 元,最高价达 98.10 元,最低价格 89.85 元,成交量 116.67 万,涨幅 0 %;LTC最新成交价格 390.48 元,最高价达 394.99 元,最低价格 375.89 元,成交量 3.39 万,涨幅 3.53 %;EOS最新成交价格 33.49 元,最高价达 33.48 元,最低价格 30.46 元,成交量 463.99 万,涨幅 8.28 %。
13:30
8月17日讯,链得得App行情显示,币安交易所的比特币对USDT交易价凌晨骤然下跌,4点左右还在6400美元上方,到5点跌至6230美元左右,24小时跌幅超过2%。以太坊等其他主流数字货币也有较明显下跌。
10:57
据CoinTrendz数据显示,在过去一小时内,各币种在推特讨论量排名中,BTC高居榜首,ETC升至第二,ETH滑落至第四。具体前十名单如下:BTC、ETC、TRX、ETH、LTC、NEO、ADA、BCH、XLM。
10:56
根据Bitcoin消息,本周,BCH支付的钱包Handcash的开发者宣布,他们将推出一款名为“Handcash Pop”的新配套应用。Pop平台为手持现金的用户提供了一个销售点(PoS)平台,这个平台与他们的钱包挂钩,这样商家就可以更容易的接受BCH支付。开发团队称:“Pop是一款针对小零售商的应用程序,它将允许客户在您的商店或酒吧内使用BCH付款。”
10:54
韩国科技通讯部和韩国网络振兴院为防止韩国虚拟货币关联企业遭受黑客攻击,对21个企业进行调查。点检结果表示,在管理虚拟货币钱包方面并不完善,需要多加改善。
10:51
韩国虚拟货币交易所Bithumb在公告中称今日晚间上市PPT和CTXC。
10:51
韩国虚拟货币交易所Bithumb在公告中称今日晚间上市PPT和CTXC。
10:50
根据huobipro数据显示,目前比特币价格6422美元,向上突破6400美元关口。
17:38
当前 ETH 价格?1952.67,1小时变化超过?21.88,波动较大,请密切关注行情走势,做好风险控制,数据来自 Bitfinex
17:38
据Cryptoglobe消息,BNB、HT、TUSD、CVC、MANA和STORJ等币种上线Coinbase旗下的去中心化平台Paradex。
17:37
8月15日,由香港理工大学、UBI主办“全球区块链合作联盟”成立大会上,清华大学国家金融研究院鑫苑Fintech(金融科技)中心副主任李志杰指出,分布式比集中式要花费更多时间,但这是完成工作必经的投入,其有效减少了由于信任缺失产生的发现成本,谈判成本和其他成本。非集中化的交易机制,让集中化的根本弊端得以解决,也提高了价值中枢效率,从而改变传统产业、夕阳产业。李志杰还表示,现在还看不到数字货币归零的可能性,主要关注如何进行区块链投资。
17:36
当前 BTC 价格?43981.83,1小时变化超过?527.28,波动较大,请密切关注行情走势,做好风险控制,数据来自 Bitfinex
13:40
Bianews 8月15日消息,中国信息通信研究院标准所副所长何宝宏今日发文称,在近期区块链行业开始凉凉,实际上是打着区块链旗号的币圈凉凉了。文章指出,区块链发票的新闻,是行业的一股清流。发票的数字化、网络化、移动化和区块链化,从外部接口走向内部接口,是一种趋势,能够实现“让发票多跑路,让领导少签字”。
11:04
CLZ为高净值客户及服务机构提供安全,可信、隐私的区块链跨境医疗服务生态。团队由曾任SAP,Oracle全球总裁,高级副总裁级职位的企业软件大佬Carlos Chou,美国著名医生Micheal Wong 及数码学专家 George Voon打造。
11:48
首创混合挖矿模式的币倍交易平台(bebay.io)创世矿工抢购活动于8月11号盛大开启,一个矿工账号就可以一次性得到6万枚币倍平台币(BBY),和最高达150%的交易挖矿返佣,以及80%的主流价值币分红。每个矿工账号初始价格为1000USDT,每天以5%的价格递增。币倍官方承诺,若BBY在上线后一周内破发,官方以发行价100%回购。
16:10
据Liga Business报道,乌克兰的议员和行业代表起草了一份法律草案,旨在对乌克兰的加密收入征收低额税率。在加密货币与法币进行交易时,企业和个人将被要求支付交易和挖掘利润5%的税费。该税费将根据数字资产的买卖价格差及挖矿收入与开支差额进行征收。只有当加密货币资金换成法币或用于支付包括财产在内的商品和服务时,才会被征收税费。币币交易不会被征税。
16:10
今日凌晨AT价格下探至1.92美元,现已反弹至2美元以上,此前3次筑底低点分别为1.68美元、1.83美元、1.92美元,幅度逐步收窄。AT价格本周均维持在2美元区间, 连续7日持仓AT数量达1053万,占流通量52%,今日收益率1.7%。
16:09
据tokenview数据显示:自17年12月份开始比特每日推特数呈逐步减少的状态,投资者对比特币的关注度持续下降,可以看出市场连续下挫对投资者的信心造成了一定的打击。