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英国男子诈骗3600万美元比特币资产 已被引渡美国
 2018-04-16 13:45
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美国联邦调查局上周五宣布,现年49岁的英国公民Renwick Haddow已被从摩洛哥引渡到美国,并将在纽约南区法院接受指控。他被控通过在两家公司——Bitcoin Store和Bar Work——进行实质性的虚假陈述和盗用投资资金诈骗了3600多万美元。

冒牌比特币代理人被引渡

在美国证交会对他提起欺诈指控后,哈德于2017年7月在摩洛哥被捕。据称,他利用销售代表给潜在投资者打推销电话,并在他控制的两家公司出售证券,同时隐瞒自己的参与,原因是他的过去不光彩。

根据美国证券交易委员会的诉状,向两家公司的投资者展示的宣传材料展示了一些并不存在的高级管理人员,并歪曲了有关运营的其他关键事实。据称,Haddow将超过80%的用于比特币商店的资金转移到毛里求斯,并向毛里求斯提供了400多万美元,向摩洛哥提供了100多万美元。

在监狱里待40年

向比特币商店提供的材料声称,这是一种易于使用和安全的比特币交易方式,并创造了数百万美元的总销售额。然而,美国证交会指控称该公司从未进行过任何真正的业务,也没有产生总销售额。例如,在2015年,比特币商店的银行账户据称收到的转账金额不到25万美元,其中似乎没有一个来自付费用户。哈多采用了化名乔纳森布莱克来掩饰自己的参与,并谎称自己在金融领域拥有广泛的背景。

“正如我们在诉状中所称,哈多创建了两家公司,并误导投资者让他们相信高素质的高管正带领他们快速盈利。事实上,哈多在幕后操纵了这些公司而且他们还远远没有盈利,”美国证券交易委员会纽约地区办公室主任安德鲁卡拉里解释道。

哈德现在被指控犯有两项电信欺诈罪,每项罪名最高可判20年监禁。

英文来源:https://news.bitcoin.com/alleged-british-bitcoin-scammer-extradited-to-us-for-defrauding-over-36-million/

编译:Alina

稿源(译):比特币之家

备注:比特币之家稿源文章,未经授权谢绝转载。本文为作者个人观点,不代表本站立场!

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