收藏
上一篇:
OECD首届“区块链政策论坛大会”圆满落幕,唯一来自中国的声音收获肯定
下一篇:
对比了6家交易所的下币规则,我们发现……
一个90后泰国明星的“走红之道”:诈骗洗钱5500余枚比特币,兄妹三人均涉案
 2018-09-10 16:53
来源:  Bianews
 20610

 《曼谷邮报》日前报道了一则新闻:22岁的芬兰人Aarni Otava Saarimaa在泰国遭遇投资欺诈,损失了超过5500枚比特币,价值797,408,454.33泰铢,约2400万美元。

 

blob.png 

 图源bangkokbiznews.com

 

Saarimaa日常业务就是交易和购买数字货币,据Saarimaa叙述,2017年6月起,Saarimaa结识了几位泰国商人,他们向他介绍多种商务投资方式,游说他以交易比特币方式购买EX-paySoftware有限公司、NXChain Inc.、2002 DNA有限公司的股票,并投资一个旨在融合投资者、加密社区和娱乐界的加密货币项目。

 

他们不仅介绍这几个公司和项目的价值,还表示它们将进行收购等商业往来。

 

这个项目发行的是一种名为“龙币”(Dragon Coin DRG)的加密货币,项目方还将在澳门设立新赌场,这种币可以在澳门赌场使用。洽谈中,这群人承诺Saarimaa在参与投资后将成为该项目大股东,此外还会获得更多红利回报。

 

他们甚至邀请Saarimaa去了澳门赌场,来证明他们说的项目的真实合法。

 

最终,Saarimaa相信了他们,分别在7月17日至19日期间、8月26日至9月5日期间以及9月14日至12月30日,先后将5564枚比特币转账到这些泰国人指定的钱包地址(E-wallet)中。

 

完成对项目的注资后,作为投资人,Saarimaa当然希望能对项目有更多接触和了解,特别是在股东大会和项目进展的信息方面。

 

但之后几个月里,对方却出奇的安静,Saarimaa再没有收到任何后续消息,没有收到参加股东大会的邀请,仅收到DNA公司的股票,345,000,000股,未达到约定金额。并且,他发现,DNA公司与EX-pay等公司及项目也未进行此前承诺进行的收购等业务往来。

 

他发觉事情有问题后,焦急联系之前与他沟通的泰国人,但对方一再回避。

 

今年1月,Saarimaa无可奈何最终向泰国打击犯罪司(CSD)提起诉讼。

 

负责此次调查的副指挥官Pol Col Chakrit Sawasdee表示:“这个案件很复杂,不得不仔细检查文件,追查钱的踪迹。”

 

最终,CSD相关调查组与反洗钱办公室合作,经历了近7个月的收集证据与调查后发现,这不是简单的诈骗而是涉及多名嫌疑人的连环诈骗洗钱案件。

 

CSD报告称,Saarimaa转出的5564枚比特币从未用于投资,而是被尽数清算为价值7.97亿泰铢,折合约为2400万美元,并被分别存入7个银行账户。

 

7月26日,CSD锁定了7名犯罪嫌疑人,收集了“聚众洗钱”的罪证后,刑事法院依据泰国1989年《预防和打击洗钱犯罪法》第3(5),5(1) (2), 60条以及《刑法》第8条的规定,发出逮捕令,罪名为“聚众洗钱罪”。

 

犯罪嫌疑人中包括一名泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit,当初Saarimaa就是将比特币转到他名下钱包中的。调查组怀疑他参与了这场骗局,并进行了“洗钱”。

 

Jiratpisit有一个艺名叫Boom,91年出生,毕业于一所知名大学的电气工程专业,毕业后进入娱乐圈,做了模特、明星,曾为一些杂志拍摄过平面。

blob.png 

Jiratpisit在泰国不算家喻户晓,Instagram也只有490个粉丝,他拍摄的电视剧包括一部由小说改编的校园爱情混乱耽美剧《恶魔的浪漫》,和一部讲述一个男人和一个女人,为争夺喜爱的男人而厮杀的耽美剧《结局》,不过Jiratpisit在里面饰演的都不是主角。

 

后来,Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪剧《卧底风云》,饰演一名海军,虽然也不是主角,但Jiratpisit也收获了“演技颜值在线”的评价。

blob.png 

8月9日泰国惩教署收到情报称,Jiratpisit会在曼谷Chatuchak地区Phahonyothin路的一个购物商场进行拍摄,于是便带队赶到并实施了逮捕。

 

这位本来演艺前途可期的小鲜肉,因为卷入这场比特币诈骗洗钱案而未红先凉,不过也是因为此案,让Jiratpisit第一次获得多国媒体关注、报道、曝光......

 

blob.png 

Jiratpisit仅是第一环,调查组发现他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也参与了该案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的行为人以及所有涉案嫌疑人,其中还包括Jiratpisit交易比特币的交易所,以及他的哥哥和姐姐。

 

根据泰国皇家警察的调查报告,Jiratpisit收到Saarimaa转出的比特币后,将其转换成了泰铢,而之后将这些钱转给了他的哥哥Parinya。

 

警方查出,Parinya的银行账户里有330万美元,而Supitcha银行账户里大约有420万美元。而Jiratpisit本人的银行账户则拥有64.9万美元。团伙其余成员银行账户金额则在200万到490万美元之间。

 

相关转账情况如下:

 

1. 未知男子146,309,884泰铢

2. CH先生162,994,510泰铢

3. Phamchai Jiravitcha先生111,938,265泰铢

4. Suphatchai Charoentingy女士140,184,665泰铢

5. Jiratchanit Jarusvittayakul先生21,687,603泰铢

6. P. 先生66,542,948泰铢

7. Chatchada先生96,125,883泰铢

所有未结账户总计为745,783,761泰铢

 

blob.png 

 图源bangkokbiznews.com

 

Jiratpisit否认了对他的指控,他表示自己是被哥哥“坑”了。

blob.png 

在接受审讯时,Jiratpisit一直拒绝认罪,他坚持宣称自己是无辜的,是他的哥哥Parinya使用了他的银行账户,并表示只希望通过法院解决问题。

 

警方只得等待检控方将进行后续的检控。

 

不过在11日,Jiratpisit已经以200万泰铢(约合6万美元)被保释,同时他也被禁止出境。

 

同时表示被哥哥Parinya“坑”了的还有Jiratpisit的姐姐Supitcha。

 

CSD副指挥官Chakrit Sawasdee透露,Supitcha已于今日上午7点在律师陪同下向打击犯罪部门自首,面临指控。

 

Supitcha在接受采访时表示,Prinya被怀疑是该计划主谋,而她收到了哥哥Prinya的钱。

blob.png 

 Jiratpisit哥哥Parinya(右)的合影

 

Parinya的Facebook个人简介中,他称自己曾担任曼谷Witech International Public Limited公司的CEO,目前是创业者,成立了公司Onss Corporation。他也是在去年6月游说Saarimaa的几名泰国人之一。

 

据《国家报》报道,目前Parinya仍在逃,有线索指向其从泰国经由韩国逃往美国,泰国惩教署正与美国当局合作追查他的下落。

 

如今,兄妹三人均面临密谋洗钱的指控。

 

此外,警方通过对转账账户的追查,还发现另一个关键嫌疑人,一名知名股票投资者Prasit Srisuwan,他与案件中部分嫌疑人共同经营一家企业,任大股东,警方搜查了他及其他嫌犯的住所,没收了一些文件。

 

在此案件中,泰国反洗钱办公室还没收了多块据信是用诈骗所得所得的土地的地契。Pol Col Chakrit称,随着对该计划的调查进行,到目前为止,总共有51个银行账户被冻结,14块价值1.76亿泰铢的土地被冻结。

 

目前,警方主要集中力量在追查案件中涉及洗钱的线索上。而对于一些报道称有一群政客涉嫌参与此案,Pol Col Chakrit表示,惩教署进行了检查,没有发现任何违规行为。

 

这不是第一起波及娱乐圈的与加密货币诈骗、盗窃等相关犯罪有联系的案件。此前,一位宝莱坞明星的丈夫Raj Kundra就被指控参与庞氏骗局团伙,骗取了价值3亿美元的BTC。

 

明星无疑是让数字货币概念继续下沉的利器,他们拥有粉丝、名气,谋取信任更容易。因而不少明星正成为一些发币项目割韭菜的理想目标噱头,项目可靠与否与他们的声誉紧紧联系在一起,但明星犯错的代价更大,当他参与到骗局的操作中,就几乎代表给自己的明星生涯画下句点。

 

至于Jiratpisit到底是自己走上歪路的,还是真的被哥哥“坑”了,还需要等警方的调查结果。

 

不过,值得一提的是,Jiratpisit曾在自己的Facebook中这样写道:

 

很多人都花很多时间工作,

赚了很多钱,

而对于比他富裕的人,

这笔钱只能买他的几秒钟。

 

blob.png 

筹谋这起诈骗和洗钱案件的人,正是太想要成为Jiratpisit说的后者,追求财富本无可指摘,但用时间换财富的重点是在创造价值,而不是单纯当做被比较和利用的两个维度,从此禁锢人生。

 

 


声明:所有在本站发表的文章,本站都具有最终编辑权。本站全部作品均系比特币之家原创或来自网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,所产生的纠纷与本站无关。如涉及作品内容、版权和其它问题,请尽快与本站联系。
收藏
微信
微博
相关新闻
总篇数
289
粉丝
1424
2018.01.08
10:02:47
18:28
据官方消息,休斯敦火箭队已接受比特大陆旗下蚂蚁矿池对其2018-2019赛季的赞助,并使用比特币现金(BCH)进行支付,这也使其成为全球首个支持BCH支付赞助的NBA球队。此前,蚂蚁矿池宣布将美国作为扩大全球市场的第一站,旨在为更多客户提供先进优质的挖矿服务。
11:24
据南华早报9月8日报道,中国交易者在利用VPN,注册海外交易所,交易加密货币。报道提及,消息人士透露,面对监管,中国加密数字货币交易者通常利用所谓“客户对客户”的交易。交易双方都在一家海外交易所注册,完成其客户身份认证KYC流程,然后通过交易所将法币转换为USDT,由交易所充当交易的监督者。报道称,个人客户的资金通常通过银行账户或者第三方线上支付网络转移。收到USDT以后,交易者可以开始在任一交易所进行数字货币之间的交易,通过VPN完成交易。
11:24
据自媒体爆料,9月7日,警方介入调查深圳某区块链发币项目。该项目实际控制人孟某以及主要相关人员正接受警方调查。目前孟某等人已被采取出入境限制措施。知情人士称,近期,随着对虚拟货币监管加强,深圳等地针对利用区块链诈骗、非法集资等,将会有实质性“清理动作”。
11:23
中国工商银行网络金融赵磊近日表示,区块链只是一种技术手段和方式,它不能够解决体制上的问题,区块链只能是在某一个环节去中心化,节省成本,增加信任,甚至实现智能合约的匹配。
10:46
汇桔网董事长兼CEO谢旭辉在2018中国军民融合知识产权金融高峰论坛上表示,知识产权事业发展的未来是知识产权成果全国与全球范围内充分的二次流通,知识产权的的互联网化、大数据云化与区块链化,知识产权成果充分的金融化与证券化。
10:45
澳大利亚的一家区块链公司今天公布了一个名为TrustGrid飞新平台,这是电子汽车牌照的关键架构组件之一,预计该牌照将于明年年底前在全州范围内就位。
10:45
9月12日,由同济大学、中科院控股、上海杨浦区政府、上海市经信委联合主办,上海区块链技术研究中心、中科院资本、同济大学国家现代化研究院、同济大学设计创意学院、新湃资本、中科鼎晟承办的“中国(上海)新技术发展与应用论坛”在上海拉开帷幕。论坛以“区块链、人工智能技术与城市治理”为主题开展对话交流,深入讨论未来新技术趋势与其在城市治理领域的应用、创新和监管。
10:45
据sputniknews9月10日报道,在莫斯科举办的第四届东方经济论坛上,俄罗斯总统特别代表Dmitry Peskov表示,就现在而言,俄政府不允许发行和流通数字货币。这违背了国家的基本职能,这很重要。在他看来自由市场与监管是不可分割的,而现在有着超高的风险,那么央行的监管就必须更加严格。作为国家政府我们有义务去警告所有投资者。但是我们并不是试图摧毁数字货币市场,如何引入规范才是工作重点。
10:44
BTC过去24小时的活跃地址为432849个,再次回到低谷。BTC全网算力为53.2EH/s,BTC 每THash单日收益为0.2387美元。此外,BTC在推特上讨论量虽居于所有数字货币中首位,但是较上周均有所下降。从链上数据来看,昨日单笔转账超过3000 BTC的有3笔,尚无交易所流入流出。从技术角度来讲,盘面分析师认为,BTC经过早上出现的跳水情况,目前多头能否在前低完成防守,仍有待观察。
10:43
A股开盘,区块链板块低开,整体下跌0.34% 。84只概念股中,12只上涨、68只下跌。涨幅前三为:商赢环球(+5.43%)、中南建设(+1.93%)、北大荒(+1.27%)。跌幅前三为:科蓝软件(-4.84%),嘉泽新能(-3.47%),科达股份(-2.82%)。
14:38
9月6日,CoinBene满币与安全机构Armors Labs正式达成战略合作。Armors Labs将为CoinBene满币上线的项目方提供安全审计,以保障用户资产安全。据悉,CoinBene在数字货币的平台搭建、交易逻辑、金融风控、用户运营体系等领域具备丰富经验。Armors Labs作为区块链安全实验室,从智能合约全生态平台延展到整体区块链安全。目前,Armors已经与ArcBlock、MyToken、BGOGO、BUMO、DATA等多个项目进行了合作。
14:38
TokenInsight针对9月初BTC价格暴跌事件做了专业分析,结合近期行业新闻和相关统计数据来看,TokenInsight认为,本次暴跌和“丝绸之路”组织密切相关,再加上提供匿名转账服务的头部交易所Shapeshift政策变动,市场疯传高盛取消通证服务平台计划(后被证实为假消息),三者共同叠加导致了本次BTC价格的异动。
14:37
据onchainfx数据显示,过去24小时内,只有26个不同的区块链有超过400个活动地址。活动地址,指一个时间段内,任意时间参与事务的地址。据sludgefeed发文指出,“虽然dApp活跃度无疑是智能合约区块链的实际应用的可靠指标,但更有意义的衡量标准可能是整个网络的日常地址活动。
12:52
据闪电网络浏览器1ml.com数据显示,闪电网络的网络容量扩展为104.37BTC;节点目前总计3383个;通道目前共12002条。
12:51
涉区块链公号“区块链第一哥”“王子区块链”“点币成金”已被封,无法登陆。被封公号主页显示“由用户投诉并经平台审核,存在未取得法定许可证件或牌照,发布、传播或从事相关经营活动的行为,账号已经停止使用”。据了解以上三个公号均为币圈行情分析类账号。
12:51
原中国银行副行长王永利今日发文表示,现有的区块链模式存在“去中心、高效能、安全性”难以兼得的“不可能三角关系”,因此,到目前为止,除了各种网络虚拟货币的应用(币圈),并通过网络虚拟货币的ICO和价格操作赚钱外,真正的去中心化商业应用还几乎没有成功案例。
12:51
中国互联网协会理事长邬贺铨表示,区块链技术有助于推进工业互联网发展。区块链技术对于质量的管控、交易资金流、物流的可靠性都是非常有用的。另一方面,区块链也有成本,并非所有企业在现阶段都需运用区块链技术。
12:50
近日,韩国邮政本部的本部长Kang-Seongju,在纽约与即将上任高盛CEO的 David Solomon达成协议,韩国邮政本部将赴香港高盛集团,学习虚拟货币和区块链相关技术。
12:50
据南充晚报报道,中国人民银行南充市中心支行发布关于数字货币的风险提示,近期,个别企业冒用中国人民银行名义,将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”,或是谎称中国人民银行发行数字货币推广团队,现提示如下:中国人民银行尚未发行法定数字货币, 也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均为非法定数字货币。
12:50
根据Bitfinex交易平台数据显示,BTC最新成交价格 6,498.52 美元,最高价达 6,544.00 美元,最低价格 6,303.00 美元,成交量 2.77 万,涨幅 1.09 %;ETH最新成交价格 230.03 美元,最高价达 234.56 美元,最低价格 220.10 美元,成交量 31.04 万,涨幅 1.62 %;EOS最新成交价格 5.25 美元,最高价达 5.33 美元,最低价格 4.90 美元,成交量 906.95 万,涨幅 3.36 %。