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从维修工当上数字货币交易所CEO后 他选择了跑路
 2018-11-08 14:16
来源:  45区
 

在币圈,不仅炒币有风险,开交易所同样有风险。

11月1日下午,加密货币交易所玩家网突然发布“正式停运”公告。

面对外界对其“跑路”的质疑,玩家网创始人兼CEO陈海波回应称“携2000万外逃的消息”是谣言,玩家网暂停运营的主要原因是熊市,牛市会重新开通”,“没有携款,没有跑路,一直和投资人协商沟通解决方案”。


这让45区想到了“下周回国贾跃亭”。通过调查45区发现,陈海波从开始进入币圈到跑路,就是冲着“收割韭菜”而来。


玩家网骗局


有玩家网用户告诉45区,起初玩家网平台页面简陋,靠在贴吧刷帖招揽生意。而后其官网公开显示,玩家网运营主体为AXCOIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,注册于英国。


但45区在英国金融行为监管局官方网站并没有搜索到该公司。

据悉,该平台为BTC、ETH、EOS等主流数字货币,以及WKB(玩客币)、DGC(数字黄金)、DDW(日日赢)等新币种提供交易。


不可思议的是,玩家网新老用户进行充值都是直接打入陈海波的建行账号。这种情况在其他数字货币交易所实属少见。

有玩家网用户表示,常规数字资产交易所内交易量较大的BTC和ETH在该平台少有人参与,“小众新币种”交易量较大,波动剧烈。业内人士告诉45区该平台存在大量庄家操纵币价“割韭菜”。


除了利用交易一些小币种敛财外,玩家网还亲自参与“韭菜收割”。


2017年11月,玩家网官方推出了玩家币,发行量据称有1亿枚,玩家币的作用被描述为抵扣手续费,支付上架费用,新币投票和线下活动门票。


但即便平台币发行卖力宣传,鼓吹用户购买,却也有很多用户在贴吧表示自己被玩家网坑骗,无法提币。

据45区了解,当时的玩家网提现成功率大约为70%,一些大单提现往往会被找各种借口拒绝。 


即便允许体现,玩家网仍设置多重阻碍。部分用户称玩家网多次提高提现门槛,如2018年1月,玩家网要求由之前的100人民币起提现变为了1000人民币起提现。


在相当长的一段时间,玩家币一直都是玩家网上最热门的币种。据悉只此一项,陈海波获利数百万。


2018年1月,玩家网匿名推出了Fchain(FCT)币,其交易额曾每天高达上百万,成为该平台交易量最大的虚拟货币。但在白皮书内,该项目并没有任何团队介绍。


45区发现该项目官网Fchain.vip显示关联公司为上海互橙信息科技有限公司,陈海波为该公司实际控制人。不过目前Fchain官网已彻底关停,有用户去往互橙信息公司现场发现线下已无人办公。

陈海波其人


除了开交易所、发币,45区发现陈海波还有另外三重身份——无人机维修工、马六甲比特币基金背后控制人以及BNCN全球发展协会会长。


有媒体根据天眼查内提供的陈海波手机号,发现他曾是无人机维修工。

根据手机信息和姓名,在2017年前陈海波还是一个维修大疆无人机为主业的修理工,在几乎所有的同城服务网站上留下了自己的联系方式。


2017年后,他转身一变成为意零(上海)金融信息服务有限公司CEO。


根据天眼查数据,陈海波持股意零金融90%的股份,该公司旗下运营一家陆家嘴比特币基金平台。

45区发现,意零金融运营的微信公号为陆家嘴比特资产。目前,该公号因被投诉存在未经许可发布传播相关经营活动行为被禁,但该二维码仍被放置在一个名为马六甲基金官网主页上。

据马六甲基金官网显示,该基金其提供比特币套利基金、比特币ETF基金和首次代币公开发行基金等理财产品,累计用户量4.3万人次,已完成投资额近10亿元。


该基金最近爆出兑付危机,疑似跑路。


10月15日,马六甲比特币基金官网发布《延期兑付方案公告》,按照投资金额每月给付不同比例的到账金额。在公告尾部,还附加“若公司运营状况转好,公司将提前兑付”。


目前,该官网虽可正常打开,但实际已停止运营,官方联系电话无人接听。


除此之外,陈海波还是BNCN全球发展协会会长。BNCN定位为区块链余额宝,提供1月、3月、6月、12月定期理财产品。而在BNCN白皮书中,陈海波并未显示在创始团队中。

据悉,目前BNCN 同样出现兑付危机。“BNCN维权群”已牵涉70名受害者,投资者因参与私募被困金额数千到数十万元不等。


交易所跑路潮


据统计,目前全球数字数字货币行业中有超过1.2万家数字货币交易所,每天仍有新的交易所诞生,同时也有诸多类似玩家网这样的交易所跑路。


然而,实际情况是在整个数字货币交易市场中,前20家头部交易所已经将90%的利润收入囊中,剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的10%利润。 


随着越来越多的从业者入局交易所行业,头部效应开始显现。头部交易所因为可以垄断市场流量,无论牛市熊市都能持续运作,而那些运营不善和缺乏动力的中小交易所,只能灰溜溜宣布跑路,比如:


2017年12月,币集网无法提现确认,不久后网站关闭、客服消失,平台疑似跑路。


2018年2月,以德团队不和,中心化股权问题分配不清,实际控制人陈军跑路。


2018年6月,TBS手机交易所关停跑路。


……


除了这些交易所,大量的靠传销币起来的交易所也在被查封或资金盘断裂之后悄然倒闭。


被数字货币造富神话引诱入场的交易所创业者纷纷入场,但他们没开始做梦就要面临巨大的运营压力:一个正常运营的交易所团队需要30-50人,每个月的运营成本在100万人民币以上,需要日活数万人才能实现盈亏平衡。


面对资金紧张、投资人的压力以及当前混乱的数字货币市场局面,这些匆匆入场的交易所选择了限制用户无法提币来盗取用户资产,或者等待用户充币之后仓皇卷款跑路。


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