Upbit
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Upbit简介
Upbit是融科技公司Dunamu与美国交易所Bittrex合作推出的数字货币交易所，2017年10月月底上线，目前支持来200多个交易对，超过110种代币的交易。Dunamu预计Upbit将成为韩国最大的数字货币交易所，平台在未来还会逐步上架更多新的数字货币。基本信息
- 名称
- Upbit
- 网站
- //upbit.com/home
- 社交
- ""
52404
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09:01:22
Upbit被盗ETH已经基本清空完成洗钱过程 Chainsmap监测系统发现，在过去48小时，Upbit被盗ETH已经从核心存币地址基本清空，仅剩下千枚左右的ETH，预计相关洗钱后续过程还将持续数日，这也意味着Upbit被盗案自从去年11月发生后，经过近半年时间完成了ETH相关资产的洗钱工作。据北京链安数据分析师SXWK介绍，Upbit被盗ETH洗钱主要经过两个阶段，第一阶段是案发后迅速开启，到2020年1月剩余10万余枚ETH主要存放于洗钱路径第三层的若干地址。之后，相关核心地址洗钱行为停滞了超过百日，于今年5月再度启动第二阶段，并快速清空相关ETH进入后续洗钱过程，在这个过程中，几乎所有交易所都有相关ETH流入，有的充币地址甚至长期参与接收数千枚相关ETH，但是由于中间经过了场外交易过程，所以并不能说相关地址都直接涉案。 -
17:17:06
监测：Upbit被盗ETH开启新一轮洗钱过程，超2万ETH涉及 近24小时，Upbit被盗ETH开启了近期第二轮洗钱过程，已经有23622ETH进入洗钱流程，清空了3个Upbit被盗ETH相关的剩余核心存币地址。此前，在北京时间5月6日到7日，距Upbit被盗ETH上一次洗钱过程超百天后启动的洗钱过程中，近4万ETH进入洗钱过程，清空6个Upbit被盗ETH相关剩余核心存币地址。 至此，Upbit相关核心存币地址尚存4个未被清空，剩余的尚未进入洗钱流程的ETH仅剩36000余枚，从目前来看，相关ETH大都会拆分后汇聚到核心地址分发（疑似场外交易）进而进入交易所，有个别交易所的地址多次参与接收相关涉事ETH。据悉，在Upbit被盗后，相关司法部门也已经介入，在业界配合和司法措施下，部分ETH已经在相关交易所被冻结。 -
14:44:30
新加坡金融管理局公布数字货币相关支付服务公司豁免名单 新加坡金融管理局（MAS）正式公布关于支付服务经营牌照的豁免企业名单，名单上的实体已取得豁免期内的特定支付服务或数字货币相关支付服务的许可证和经营权，包括阿里巴巴、支付宝、亚马逊等大型机构的新加坡实体均在名单之列。关于数字货币相关支付服务的豁免许可，包括火币、OKCoin、BitStamp、币信、Coinbase、Stable Universal、CoinCola、TenX、Upbit、ZB 等近200家公司均可在正式下达牌照前以豁免状态合法运营。此外，豁免状态将在MAS指定的6个月期或12个月限后终止，数字货币支付服务豁免期限截止至今年7月28日；若实体根据《支付服务法案》提交了牌照申请，则是在该申请被MAS批准或拒绝之时结束豁免期。 - 查看更多