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FATF发布监控电子货币指导纲要

hwwbc5552015-06-29 09:50:006.39万

    比特币之家讯 629日讯 newsbtc报道 反洗钱金融行动特别小组(Financial Action Task Force on Money Landering,以下简称FATF)是为了联合反洗钱而设立的国际性的多国组织,最近发表了题为“虚拟货币途径风险指导纲要(Guidance for a Risk-Based Appoach to Virtual Currencies)”的报告,以更进一步监督加密货币交易平台。该报道涉及了电子货币货币的各种优势,和随之而来的洗钱及恐怖主义金融。

 

    最近于布里斯班(澳大利亚东部港市)举办全体会议上,该报告作为会议的一部分发表出来。FATF34个成员国和2个组织(澳大利亚目前代表欧盟和海湾联合委员会)。这份48页的报告瞄准电子货币交易平台,称平台的“虚拟货币产品和服务”是潜在洗钱的入口。报告要求密切监督这类交易平台防范潜在风险,并采取必要行动措施。

 

    FATF也极力主张成员国更好地了解电子货币和交易平台,因为这有助于各国政府根据各国要求开展风险评估和分配相关资源。FATF号召成员国为这些电子货币平台引入与传统金融机构相当的监管和批准条例。

 

    此外,该组织还建议电子货币平台和企业具有与银行和金融机构类似的企业经营评估。可以注意到,大部分比特币交易平台已经纳入、落实了反洗钱(AML)和审查用户身份(KYC)规定。然而,一旦国家引入不恰当地针对比特币和其它加密货币的监管措施,将会严重阻碍比特币技术的进一步发展。我们已经看到了BitLicense对纽约州比特币初创公司的影响,几乎没有公司因为BitLicense要求而离开纽约。

 

    在监管方面,英国设立了支持电子货币公司的监管,加拿大则采取非严格措施宽松对待比特币。我们必须等待FATF报告的逐步落实,并且期望未来比特币监管和策略变动。

 

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本文来源:比特币之家

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