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​判了!一交易所老板因参与洗钱被判十年监禁

Gallon2021-01-15 13:54:551.42万

据美国司法部官网披露,美国司法部刑事司代理司法部长戴维·伯恩斯(David P. Burns)宣布现年 53 岁的保加利亚人罗森·伊西索夫(Rossen G. Iossifov)因诈骗和共谋实施洗钱被判处 121 月监禁。

伊西索夫此前拥有并管理了一家总部位于保加利亚索非亚的加密货币交易所 RG Coins,美国司法部认定他与同伙谋划了大规模的在线拍卖欺诈计划,使至少 900 名美国人受害。

该团伙上游在网上拍卖和销售网站(如 craigslist 和 eBay)上发布了虚假广告,宣传实际上并不存在的高价商品(通常是汽车)。一旦说服受害者发送付款,该团伙就会进行复杂的洗钱计划,国内同伙会接受受害者的资金,将这些资金转换为加密货币,并将收益以加密货币的形式转移给国外的洗钱者。Iossifov 就是这样一个以外国为基地的洗钱者,他为整个犯罪过程的最后一步提供了便利。

根据审判时的证据,该交易所的任务是迎合犯罪企业,例如,向 AOAF (总部位于东欧的网络犯罪集团)成员提供更优惠的汇率。Iossifov 还允许他的犯罪客户进行加密货币兑换现金,而不需要任何身份证明或文件来显示资金来源,尽管他向支持其业务的主要比特币交易所作出了相反的陈述。在审判和量刑听证会上提交的证据显示,Iossifov 在不到三年的时间里,为这五名骗子中的四人洗了近 500 万美元的加密货币。这相当于从美国受害者那里骗取了超过 700 万美元的资金。作为回报,Iossifov 从这些交易中获得了超过 18.4 万美元的收益。美国当局同时逮捕了该交易所的三名共犯,Iossifov 的刑期最长。

根据法庭文件,该团伙成员创建了虚构的在线账户,以发布这些广告并与受害者进行沟通,通常使用盗用的美国人身份进行沟通。他们还向受害者交付印有知名公司商标的发票,以使交易看起来合法。该阴谋的成员还设立了呼叫中心,冒充客服,以解决问题和减轻对广告的担忧。

Iossifov 于 2019 年 12 月 11 日在家中被捕,并被保加利亚执法部门羁押,直至引渡。在他被引渡的消息传出后,RG 币加密货币交易所立即宣布关闭。

2020 年 9 月,Iossifov 在肯塔基州法兰克福市的韦尔法官面前进行了为期两周的审判后被定罪。根据联邦法律,Iossifov 必须执行 85% 的刑期。


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