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终于伏法!24岁金融公司CEO参与ICO等多项诈骗获利700万美元,面临最高80年监禁

Gallon2021-04-25 17:07:414975

终于伏法!24岁金融公司CEO参与ICO等多项诈骗获利700万美元,面临最高80年监禁

 

现年24岁的Justin Cheng承认在2018年期间通过欺诈性贷款申请和在一次欺诈性的ICO中误导投资者,获得了700多万美元的新冠肺炎救济金。

 

根据美国司法部披露的信息,Justin Cheng是持学生签证进入美国的台湾人,原名CHENG SHENG-WEN(音,程胜文),又名 "Justin Jung",自称是 "连续创业者",在宾夕法尼亚州立大学获得学士学位,去年5月至8月之间提交了一系列在线贷款申请,并附有伪造的税收和薪金记录。

 

 

 

至少从2020年4月左右到2020年8月13日左右,程某利用其他个人的身份向SBA和至少五家金融机构提交在线申请,通过SBA的PPP和EIDL计划为程某控制的几家公司,即Alchemy Finance, Inc.,申请总额超过700万美元的政府担保贷款。Alchemy Guarantor LLC d/b/a "Celer Offer", Celeri Network, Inc., Celeri Treasury LLC, and Wynston York LLC(统称为 "程氏公司")。 在这些贷款申请中,程某表示,除其他事项外,其他个人是程氏公司的唯一所有者,程氏公司总共有200多名员工,每月向这些员工支付的工资总额约为150万美元。然而,事实上,程氏公司的员工总数似乎不超过14人。除了向至少五家不同的银行提出申请外,他还向美国政府的“薪水保护计划”和“经济伤害灾难贷款计划”发送了贷款申请。

 

据介绍,他把这笔钱花在了个人开支上,包括4万美元的劳力士金表,每月1.7万美元的豪华公寓租金和2020 Mercedes。

 

至少在2017年左右至2019年左右,程某通过招揽和获得对Alchemy Coin Technology Limited和程某控制的相关公司("Alchemy Coin")的投资,实施了证券欺诈。这些投资是通过对Alchemy Coin(ACOIN)获得资本、投资者收益的使用、其所谓的基于区块链的点对点借贷平台的产品准备情况以及其代币作为首次代币发行的一部分进行注册的重大虚假和误导性陈述和遗漏获得的。ACOIN今天报价1.48美元,24小时跌幅超过15%。

 

最后,至少从2018年左右到2019年左右,程某犯了电信诈骗罪,通过对费用的目的和可退还性以及他对初创公司的兴趣和投资能力的重大虚假和误导性陈述,从多家初创公司骗取尽职调查费,作为预付费用计划的一部分。

 

今天,程某承认一项银行欺诈罪,最高刑期为30年;一项证券欺诈罪和一项电信欺诈罪,最高刑期均为20年;以及一项针对美国的重大欺诈罪,最高刑期为10年。

 

美国地方法院法官艾莉森·内森(Alison J. Nathan)将判刑日期定为8月3日,程某将面临最高80年的监禁。


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本文来源:比特币之家独家

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