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加密货币交易所 Bitfinex 可能在美国面临刑事调查

BTCWan2022-08-11 09:46:064939

根据 2022 年 2 月提交信息自由法 (FOIA) 请求的推特用户 oleh86 的说法,加密货币交易所 Bitfinex 可能在美国面临刑事调查。美国司法部以FOIA 指南第 b(7)(A) 节为由拒绝了其对FOIA要求的答复,旨在防止可能损害法庭程序的审前宣传,该用户递交的要求显示:“根据信息自由法 (FOIA),我特此要求美国司法部联合和单独地提供关于 TETHER HOLDINGS LIMITED、TETHER LIMITED、TETHER INTERNATIONAL LIMITED、TETHER OPERATIONS LIMITED、IFINEX INC.、BFXNA INC.和 BFXWW INC.的任何和所有信息”。

报道称,Bitfinex 面临着来自美国刑事和民事实体的多项调查,监管机构质疑其姊妹公司、稳定币发行商 Tether 是否披露真实储备状况,以及该公司本身是否允许美国人在其离岸商品交易所进行交易。


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